Власти Австралии расширяют расследование отмывания денег в казино

Австралия расширяет расследование казино по поводу потенциального нарушения законов об отмывании денег.

Владельцы основных казино в пяти крупнейших городах Австралии в настоящее время находятся под официальным расследованием. Национальный австралийский банк (NAB) и операторы казино Crown Resorts, Star Entertainment Group и Skycity Entertainment Group были включены.

Расследования проводится регулятором по борьбе с отмыванием денег. Компания не смогла открыть недавно построенное казино в Сиднее стоимостью 2,2 млрд. Фунтов стерлингов (1,2 млрд фунтов стерлингов? Уэльс.   Расследование установило, что Корона «способствовала отмыванию денег, подвергая персонала риску задержания в иностранной юрисдикции и осуществлении коммерческих отношений с людьми», связанных с преступными группами в казино в других австралийских городах.

Комиссар расследования рекомендовал капитальный ремонт управления Компании, начиная с увольнения большей части совета директоров.

В течение многих лет Корона преследуется обвинениями в незаконной деятельности, происходящей в его казино, в том числе широко распространенное отмывание денег и джанкеты для китайских игроков с высокими роликами, связанными с организованными преступными группами. Star Entertainment Group, которая управляет единственным казино в Сиднее, в настоящее время также расследуется по подозрению в нарушении законов о должной осмотрительности клиентов. Это могло бы поставить под угрозу предложение на 7 млрд. Б., чтобы купить конкурирующие Crown Resorts, которое вызывает подходы поглощения перед лицом обвинений в отмывании денег.

Новозеландская Skycity, управляющая одним казино в Австралии, говорит, что регулятор исследует свою операцию в Аделаиде в связи с потенциальными дефицитами в управлении клиентами, определенными как «высокий риск и политически подверженным».

NAB сказал, что его расследование сосредоточено на слабых процедурах идентификации клиентов и проверке данных. Австралийский центр транзакций и анализ (Austrac) работает над тем, чтобы предотвратить организованные преступники с использованием банков и компаний для финансирования своей деятельности. Регулятор сообщил BBC, что он «работает с государственными и территориальными регуляторами и партнерами правоохранительных органов, чтобы активно рассмотреть значительные риски отмывания денег через казино» и «поддержать регулирование и образование сектора азартных игр».

В Австралии в последние годы в результате нарушений отмывания денег в Австралии наблюдается рекордные штрафы. В сентябре прошлого года австралийский банк Westpac был оштрафован на 1,3 млрд. В 1,3 млрд. За крупнейшее нарушение законов страны отмывания денег.

Источник: Yahoo News