Бывший генеральный директор Malta по игровому управлению Хитклифф Фаррудж сталкивается с расследованием торговли влиянием с владельцем казино

Бывший генеральный директор Malta по игровому управлению Хитклифф Фарругиа был обвинен в торговле влиянием с подозреваемым в убийстве и 17 чернокожими владельцем Йоргеном Фенехом.

Фенех, который занимал должность генерального директора Tumas Gaming и Portomaso Casino, предъявляет обвинения в том, что он является сообщником в убийстве журналиста Дафны Каруаны Гализии.

Времена Мальты подтвердил, что Фарругии было предъявлено обвинение в январе, согласно отчету, опубликованному в понедельник утром.

В октябре Фарругия подала в отставку, утверждая, что переезжает в частный сектор. Главный офицер, отвечающий за разрешение, Карл Бринкат Пеплоу также ушел в отставку в тот день.

Фаррудж был допрошен полицией из -за его отношений с Фенехом по поводу обменов WhatsApp между ними. Также сообщалось, что его допрашивали по более широкому количеству вопросов, связанных с сектором IGAMING и других отраслей промышленности.

Цитируя источники, ежедневная газета заявила, что уголовное разбирательство держалось в порядке, чтобы не поставить отрасль в плохом свете.

Мальта сталкивается с решающим испытанием MoneyVal, который может привести к серо -листу, если он не удастся. Два года назад страна провалила исчерпывающую проверку своего режима борьбы с отмыванием денег и в настоящее время рискует поставить в список ненадежных стран или «серый список».

Согласно отчету, Фарругия сообщила о «некоторой длине» с Fenech. Обмен включал в себя коммерчески конфиденциальную информацию о конкурирующих казино и осмотр от отмывания денег в казино Фенеча.

Это всего лишь один из нескольких обменов WhatsApp, которые Fenech имел с высокопоставленными чиновниками, которые находятся под следствием полиции. Сообщения Fenech's WhatsApp были сняты после того, как его телефон был схвачен после его ареста в ноябре 2019 года.

Сообщения еще не выставлены в суде.