As autoridades da Austrália estão expandindo a investigação de lavagem de dinheiro nos cassinos

A Austrália está expandindo uma investigação sobre cassinos sobre uma possível violação de leis de lavagem de dinheiro.

Os proprietários dos principais cassinos nas cinco maiores cidades da Austrália estão agora sob investigação formal. O Banco Nacional da Austrália (NAB) e os operadores de cassino Crown Resorts, Star Entertainment Group e Skycity Entertainment Group foram incluídos.

As investigações estão sendo conduzidas pelo regulador de lavagem de dinheiro. Crown já foi investigado por possíveis violações em seu cassino de Melbourne, mas agora seu cassino de Perth também estará sob escrutínio. A empresa não conseguiu abrir um cassino de Sydney recém -construído que custa um 2,2 bilhão (£ 1,2 bilhão; Gales.   O inquérito constatou que a Crown estava "facilitando a lavagem de dinheiro, expondo a equipe ao risco de detenção em uma jurisdição estrangeira e buscar relações comerciais com indivíduos" conectados a grupos criminais em cassinos em outras cidades australianas.

O comissário do inquérito recomendou uma revisão da governança da empresa, começando com o saque da maior parte do conselho.

Durante anos, a Crown tem sido perseguida por alegações de atividades ilegais que ocorrem em seus cassinos, incluindo lavagem de dinheiro generalizada e junkets para jogadores chineses de alto jogador ligados a grupos de crimes organizados. O Star Entertainment Group, que administra o único cassino de Sydney, agora também está sendo investigado por suspeita de violações das leis de due diligence do cliente. Isso poderia comprometer uma proposta de 7 bilhões de 7 bilhões de resorts rivais da coroa, que vem em campo abordagens de aquisição diante das alegações de lavagem de dinheiro.

A Skycity, com sede na Nova Zelândia, que administra um cassino na Austrália, disse que o regulador está investigando sua operação de Adelaide sobre possíveis déficits no gerenciamento de clientes identificados como "de alto risco e politicamente expostos".

A NAB disse que sua investigação está focada em procedimentos fracos de identificação de clientes e verificações de antecedentes. O Australian Transaction Reports and Analysis Center (Austrac) trabalha para evitar criminosos organizados usando bancos e empresas para financiar suas operações. O regulador disse à BBC que "trabalha com reguladores estaduais e territórios e parceiros de aplicação da lei para abordar ativamente os riscos significativos de lavagem de dinheiro nos cassinos" e "apoiar a regulamentação e a educação do setor de jogo".

A Austrália registrou penalidades recorde nos últimos anos como resultado de violações de lavagem de dinheiro. Em setembro do ano passado, o Westpac Bank da Austrália foi multado em um recorde de 1,3 bilhão para a maior violação de leis de lavagem de dinheiro.

Fonte: Yahoo News