O ex -CEO da Autoridade de Jogos de Malta, Heathcliff Farrugia, enfrenta a investigação da negociação de influência com o proprietário do cassino

O ex -CEO da Autoridade de Jogos de Malta, Heathcliff Farrugia, foi acusado de negociar influência com suspeito de assassinato e 17 proprietário negro Yorgen Fenech.

A Fenech, que atuou como CEO da Tumas Gaming e do Portomaso Casino, está enfrentando acusações de ser cúmplice no assassinato da jornalista Daphne Caruana Galizia.

Tempos de Malta confirmou que a Farrugia foi acusada em janeiro, de acordo com um relatório publicado na segunda -feira de manhã.

Em outubro, Farrugia renunciou alegando que estava se mudando para o setor privado. O diretor encarregado da autorização Karl Brincat Peplow também deixou o cargo naquele dia.

Farrugia foi interrogada pela polícia por seu relacionamento com a Fenech sobre as trocas do WhatsApp entre os dois. Também foi relatado que ele foi interrogado com um número mais amplo de questões relacionadas ao setor de igaming e a outras indústrias.

Citando fontes, o jornal diário disse que os procedimentos criminais foram mantidos em sigilo para evitar colocar o setor em mau luz.

Malta está enfrentando um teste de dinheiro crucial que pode resultar em uma lista de cinza se falhar. Dois anos atrás, o país falhou em um teste exaustivo de seu regime de lavagem de dinheiro e agora corre o risco de ser colocado em uma lista de países não confiáveis ​​ou na "lista cinza".

Segundo o relatório, a Farrugia havia se comunicado "por algum tempo" com a Fenech. A troca incluiu informações comercialmente sensíveis sobre os cassinos rivais e uma inspeção de lavagem de dinheiro no cassino da Fenech.

Esta é apenas uma das várias trocas do WhatsApp que a Fenech teve com os principais funcionários que estão sob investigação da polícia. As mensagens do WhatsApp da Fenech foram retiradas depois que seu telefone foi apreendido após sua prisão em novembro de 2019.

As mensagens ainda não foram exibidas no tribunal.