L'ex CEO dell'Autorità di gioco di Malta, Heathcliff Farrugia, affronta il trading in influenza con il proprietario del casinò

L'ex CEO dell'Autorità di gioco di Malta, Heathcliff Farrugia, è stato accusato di negoziare in influenza con il sospetto di omicidio e il 17 proprietario nero Yorgen Fenech.

Fenech, che è stato CEO di Tumas Gaming e del Portomaso Casino, è accusato di essere complice nell'omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia.

Tempi di Malta ha confermato che Farrugia è stato accusato a gennaio secondo un rapporto pubblicato lunedì mattina.

In ottobre, Farrugia si è dimesso sostenendo che si stava trasferendo nel settore privato. Anche il direttore generale dell'autorizzazione Karl Brincat Peplow si è dimesso in quel giorno.

Farrugia è stato interrogato dalla polizia per il suo rapporto con Fenech per gli scambi di WhatsApp tra i due. È stato anche riferito che è stato interrogato su un numero più ampio di questioni relative al settore igaming e ad altri settori.

Citando fonti, il giornale quotidiano ha affermato che i procedimenti penali sono stati mantenuti in impacchi per evitare di mettere in cattiva luce l'industria.

Malta sta affrontando un test moneyval cruciale che potrebbe provocare il greylisting se fallisce. Due anni fa, il paese ha fallito un test esaustivo del suo regime antiriciclaggio e ora rischia di essere messo in un elenco di paesi inaffidabili o della "lista dei grigi".

Secondo il rapporto, Farrugia aveva comunicato "a lungo" con Fenech. Lo scambio includeva informazioni commercialmente sensibili sui casinò rivali e un'ispezione di riciclaggio di denaro nel casinò di Fenech.

Questo è solo uno dei numerosi scambi di WhatsApp che Fenech ha avuto con i migliori funzionari che sono sotto inchiesta dalla polizia. I messaggi di WhatsApp di Fenech sono stati sollevati dopo che il suo telefono è stato sequestrato dopo il suo arresto nel novembre 2019.

I messaggi devono ancora essere esposti in tribunale.