Les autorités de l'Australie élargissent la sonde de blanchiment d'argent dans les casinos

L'Australie étend une enquête sur les casinos sur une infraction potentielle des lois sur le blanchiment d'argent.

Les propriétaires des principaux casinos dans les cinq plus grandes villes d'Australie sont désormais sous une enquête officielle. La National Australia Bank (NAB) et les opérateurs de casino Crown Resorts, Star Entertainment Group et SkyCity Entertainment Group ont tous été inclus.

Les enquêtes sont menées par le régulateur de lutte contre le blanchiment d'argent. La couronne a déjà fait l'objet d'une enquête pour des violations potentielles dans son casino de Melbourne, mais maintenant son casino Perth sera également sous contrôle. La société n'a pas été en mesure d'ouvrir un casino de Sydney nouvellement construit coûtant un $ 2,2 milliards de livres sterling (1,2 milliard de livres sterling; $ 1,7 milliard) après une enquête historique plus tôt cette année Pays de Galles.   L'enquête a révélé que Crown avait "facilité le blanchiment d'argent, exposant du personnel au risque de détention dans une juridiction étrangère et poursuivant des relations commerciales avec des individus" liés à des groupes criminels dans des casinos d'autres villes australiennes.

Le commissaire à l'enquête a recommandé une refonte de la gouvernance de l'entreprise, en commençant par le limogeage de la majeure partie du conseil d'administration.

Pendant des années, la Crown a été entravée par des allégations d'activités illégales sur ses casinos, notamment un blanchiment d'argent et des junkets pour les joueurs chinois à haut rouleau liés à des groupes de criminalité organisés. Star Entertainment Group, qui gère le seul casino de Sydney, fait également l'objet d'une enquête sur des violations présumées de lois sur la diligence raisonnable des clients. Cela pourrait compromettre une proposition?

SkyCity, basée à la Nouvelle-Zélande, qui gère un casino en Australie, a déclaré que le régulateur enquêtait sur son fonctionnement d'Adélaïde sur des lacunes potentielles dans la gestion des clients identifiés comme "à haut risque et politiquement exposé".

NAB a déclaré que son enquête est axée sur les procédures d'identification des clients faibles et les vérifications des antécédents. L'Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC) travaille à empêcher les criminels organisés d'utiliser des banques et des entreprises pour financer leurs opérations. Le régulateur a déclaré à la BBC qu'elle "travaille avec les régulateurs des États et du territoire et des partenaires chargés de l'application des lois pour aborder activement les risques importants de blanchiment d'argent par le biais de casinos" et de "soutenir la réglementation et l'éducation du secteur du jeu".

L'Australie a connu des pénalités record au cours des dernières années à la suite de violations de blanchiment d'argent. En septembre de l'année dernière, la Westpac Bank de l'Australie a été condamnée à une amende d'un record de 1,3 milliard pour la plus grande violation du pays de blanchiment d'argent. La banque du Commonwealth a accepté de payer un record de 700m en 2018 dans une affaire de blanchiment d'argent.

Source: Yahoo News