Las autoridades de Australia están expandiendo la investigación de lavado de dinero a los casinos

Australia está expandiendo una investigación sobre los casinos sobre una posible violación de las leyes de lavado de dinero.

Los propietarios de los casinos principales en las cinco ciudades más grandes de Australia están ahora bajo investigación formal. Se han incluido el National Australia Bank (NAB) y los operadores de casinos Crown Resorts, Star Entertainment Group y SkyCity Entertainment Group.

Las investigaciones están siendo realizadas por el regulador contra el lavado de dinero. La corona ya ha sido investigada por posibles infracciones en su casino de Melbourne, pero ahora su casino de Perth también estará bajo escrutinio. La compañía no ha podido abrir un casino de Sydney recién construido que cuesta un? Gales.   La investigación encontró que Crown había estado "facilitando el lavado de dinero, exponiendo al personal al riesgo de detención en una jurisdicción extranjera y buscando relaciones comerciales con individuos" relacionados con grupos criminales en casinos en otras ciudades australianas.

El Comisionado de la Investigación recomendó una revisión de la gobernanza de la Compañía, comenzando con el despido de la mayoría de la Junta.

Durante años, Crown ha sido perseguida por las acusaciones de actividad ilegal que ocurren en sus casinos, incluidos el lavado de dinero generalizado y los basureros para jugadores chinos de alto rollers vinculados a grupos de delitos organizados. Star Entertainment Group, que dirige el único casino de Sydney, ahora también se está investigando por presuntos violaciones de las leyes de debida diligencia de los clientes. Eso podría poner en peligro una propuesta de?

SkyCity, con sede en Nueva Zelanda, que ejecuta un casino en Australia, dijo que el regulador está investigando su operación de Adelaida sobre posibles débiles en la gestión de los clientes identificados como "alto riesgo y políticamente expuesto".

NAB dijo que su investigación se centra en los débiles procedimientos de identificación del cliente y las verificaciones de antecedentes. El Australian Transaction Reports and Analysis Center (Austrac) trabaja para evitar que los delincuentes organizados utilizan bancos y empresas para financiar sus operaciones. El regulador le dijo a la BBC que "trabaja con reguladores estatales y de territorio y socios de aplicación de la ley para abordar activamente los riesgos significativos de lavado de dinero a través de los casinos" y para "apoyar la regulación y la educación del sector del juego".

Australia ha visto sanciones récord en los últimos años como resultado de infracciones de lavado de dinero. En septiembre del año pasado, el Westpac Bank de Australia recibió una multa de un récord a?

Fuente: Yahoo News